INTERMEDIACION FINANCIERA: LA DDI ALLANÓ EL KIOSCO EL VIERNES PASADO
En las últimas horas del viernes y tal cual lo diéramos a conocer en nuestra edición anterior, agentes de la DDI y de la Comisaría de Carlos Casares ejecutaron un allanamiento en un kiosco que funciona frente al Banco de la Provincia de Buenos Aires, luego de detectarse que se ejercerían en el lugar actividades financieras no autorizadas. El comercio, además, carecía de habilitación municipal para funcionar como kiosco y funcionaría como “fachada”.
La investigación tuvo su origen hace algunos meses atrás, fruto de una denuncia formal, donde tomó intervención el Juzgado Federal de Pehuajó a cargo del Dr. Héctor Andrés Heim. La policía hizo entonces tareas de observación y seguimiento sobre el comercio, detectando, finalmente, que en el lugar, en forma habitual, se cambiarían cheques y moneda extranjera, sin autorización de la autoridad de aplicación, en éste caso, el Banco Central de la Nación Argentina. Dicha acción se encuentra tipifi-cada en el artículo 310 del Código Penal.
Finalmente, el día viernes, sobre las 11 de la mañana, detectives de la DDI en conjunto con personal policial de la Comisaría l de Carlos Casares, diligenciaron una orden de allanamiento que expidió la Justicia Federal. En el kiosco, que funcionaba sin habilitación municipal, hallaron casi un millón de pesos en moneda nacional, una máquina contadora de billetes, pagarés, anotaciones y documentación abundante que será analizada por la Justicia. El delito de intermediación financiera no autorizada es excarcelable, por cuanto los responsables de la maniobra investigada no fueron detenidos. En tanto, funcionarios municipales del área de Inspección labraron un acta de comprobación por la falta de habilitación, que deberá resolver el Juez de Faltas local, y que podría derivar en una eventual clausura del lugar.
EL LUNES FUE CLAUSURADO
Continuando con la causa, el lunes ppdo. personal de Guardia Urbana junto a policía procedieron a clausurar dicho kiosco, colocándole las fajas respectivas en todas las puertas y ventanas.
En las fotos vemos el momento en que el Director a cargo de Guardia Urbana, Horacio Dinse junto a la Inspectora e Comercio Silvia Olivera de Comercio Silvia Olivera, proceden a colocar la fajas de clausura en el kiosco.